Notícia do mercado.
Parece que os reguladores e as agências de aplicação da lei em todo o mundo estão finalmente se tornando conscientes dos riscos de negociação em opções binárias. Dentro de apenas um dia, mais duas entidades & ndash; A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) e o FBI dos EUA emitiram avisos contra lidar com plataformas e corretores de opções binárias não regulamentadas.
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Mais notícias do mercado Forex.
A AMF da França avisa de corretores de opções binárias sem licença.
O fornecedor de mercados e serviços financeiros da França, a AMF, adicionou três novos corretores de opções binárias não regulamentadas à sua lista de alerta. De acordo com o regulador, depósito de capital, emfi-placesecurity, xfr-financial. Consulte Mais informação.
O FMA da Áustria alerta para o corretor de opções binárias da YesOption.
O regulador FMA dos mercados financeiros e serviços internacionais da Áustria avisou que o corretor de opções binário YesOption não está licenciado para oferecer seus serviços na Áustria. Consulte Mais informação.
O SFC de Hong Kong adverte sobre negociações não regulamentadas nos futuros de Bitcoin, riscos.
O regulador de provedores de serviços e mercados financeiros de Hong Kong, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) emitiu uma advertência contra a negociação nos futuros da Bitcoin através de intermediários não regulamentados. Consulte Mais informação.
A FSMA da Bélgica avisa de 10 forex, corretores binários - pode ser uma fraude.
O regulador de mercados e serviços financeiros da Bélgica, a FSMA, emitiu uma advertência contra 10 corretores forex, CFD e opções binárias que não estão autorizados a oferecer seus serviços na Bélgica. Consulte Mais informação.
Os hackers roubam a Bitcoins no valor de mais de US $ 73 milhões da piscina NiceHash.
NiceHash, um dos principais bancos de mineração bitcoin, relatou uma violação de segurança, resultando em hackers roubando uma quantidade de bitcoins ainda não estabelecida. Segundo os usuários, 4.736,42 BTC & ndash; um valor no valor de mais de US $ 73 milhões a preços atuais e ndash; foi roubado. Consulte Mais informação.
A FINMA da Suíça avisa sobre os corretores de opções binárias do UBSOption, Brokers Option.
O regulador de mercados e serviços financeiros da Suíça, a FINMA, alertou contra dois corretores de opções binárias sem licença: UBSOption and Brokers Option. Em seu típico estilo laconico, o regulador não fornece mais informações, exceto que as duas empresas não possuem licença. Consulte Mais informação.
A FSA da Dinamarca avisa do corretor forex SolidCFD.
A Autoridade Supervisora Financeira da Dinamarca (FSA) emitiu uma advertência de que o corretor offex SolidCFD não possui licença para fornecer serviços financeiros no país. A empresa, no entanto, vem oferecendo serviços financeiros, de acordo com o regulador. Consulte Mais informação.
O BCSC do Canadá adverte do uTrader forex, corretor de opções binárias.
O regulador regional do Canadá, a British Columbia Securities Commission (BCSC), emitiu uma advertência contra o forex, CFD e intermediário de opções binárias uTrader e seu proprietário Day Dream Investments Ltd. Leia mais.
O KNF da Polônia avisa do intermediário de opções binárias NobleOption.
A Autoridade Polaca de Supervisão Financeira (KNF) emitiu uma advertência contra o intermediário de opções binárias NobleOption. De acordo com a publicação, a empresa proprietária da marca & ndash; Spot Capital Markets Ltd. Leia mais.
A FCA da UK adverte que o corretor forex da NBLFX é um clone.
O regulador de mercados e serviços financeiros do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), advertiu que o corretor forex NBLFX e mais precisamente & ndash; seu proprietário Niru Bala / Numex Foreign Exchange Corporation (UK) Ltd & ndash; é um clone de uma empresa regulada pela FCA. Consulte Mais informação.
Forex Industry News.
Últimos corretores forex.
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Opções binárias.
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O FBI está organizando uma luta internacional contra a fraude das opções binárias.
O FBI diz que a fraude das opções binárias é um problema crescente e que ele está na mira.
Parece que os recentes problemas que enfrentam as empresas de opções binárias em várias partes do mundo estão prestes a ficar ainda mais graves. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) emitiu um aviso ao público ontem de que os sites de opções binárias não regulamentados estão sendo usados por criminosos como veículos para cometer fraudes.
Enquanto as opções binárias regulamentadas estão listadas em trocas registradas nos Estados Unidos aprovadas pela CFTC, Cantor Exchange e NADEX, o FBI adverte os americanos que grande parte do mercado de opções binárias opera através de sites que não estão de acordo com os regulamentos dos EUA.
O FBI diz que a fraude das opções binárias é um problema crescente e que está na mira. A partir de apenas quatro queixas em 2011, recebeu dezenas de reclamações com milhões de dólares em perdas reportadas durante o ano de 2016. Estes geralmente se enquadram em uma das três categorias: recusa de crédito em contas de clientes ou reembolso de fundos para clientes, roubo de identidade e manipulação de software de negociação .
A verdadeira extensão do problema nem sequer é conhecida de acordo com o FBI. E acrescenta que alguns países europeus relataram que as queixas de fraude de opções binárias agora constituem 25% de todas as queixas de fraude recebidas.
Esforço internacional.
O FBI revelou que atualmente tem uma série de casos em curso, em parceria com a CFTC e a SEC, e também está apoiando uma abordagem internacional para combater a fraude em opções binárias.
Em janeiro, organizou a Cúpula de Fraude de Opções Binárias de 2017, realizada na Europol em Haia, reunindo autoridades policiais e reguladoras da América do Norte e da Europa para discutir a questão.
O agente especial Milan Kosanovich, que foi um dos representantes do FBI neste evento, disse: "A cimeira deu a todos a oportunidade de nos sentarmos e conversamos sobre o que descobrimos através das nossas investigações de fraude de opções binárias respectivas, onde os desafios são , e como todos podemos trabalhar juntos. & # 8221;
Portanto, a chave para abordar esse tipo de fraude ", continuou ele," é a coordenação nacional e internacional entre as agências reguladoras, a aplicação da lei e o setor financeiro ".
Ele acrescentou: "Os investidores precisam estar conscientes do potencial significativo de fraude em sites de opções binárias, e eles precisam se certificar de que eles façam sua diligência antes de colocar essa primeira troca ou aposta".
Notícias relacionadas.
A AMF continua a agredir contra as empresas de opções binárias não autorizadas.
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1 Comentário sobre "O FBI está organizando uma luta internacional contra a fraude das opções binárias"
Os proprietários das configurações do BO, que não são regulados pela SEC / CTFC, estão pedindo problemas sérios, se eles estiverem visando a base de clientes dos EUA.
A aplicação da lei norte-americana não entra em nada; É bastante proficiente em suas atividades internacionais.
O FBI leva em conta a fraude das opções binárias.
Por Shimon B. Lifkin.
O FBI deu a sua maior prioridade à luta contra a fraude das opções binárias, colocando-a acima da sua & ldquo; mais procurada & rdquo; lista e & ldquo; pessoas desaparecidas & rdquo; alertas no site da agência.
A agência avisa ao público que muitos sites que oferecem opções binárias são & ldquo; sendo usados por criminosos fora dos EUA como veículos para cometer fraudes. & Rdquo;
Muitas das empresas de opções binárias e mdash, não todas as quais são ilegítimas e são encontradas em Israel. Milhares de israelenses ainda estão empregados na indústria de vários bilhões de dólares, mesmo que o governo israelense tenha apontado isso para o encerramento total.
A nova ênfase no FBI ocorreu quando o Comitê Ministerial de Legislação do Knesset se prepara para votar se recomendar uma lei patrocinada pelo governo para proibir todo o setor de opções binárias, incluindo transações com clientes no exterior. As operações dentro de Israel já foram restringidas. O projeto de lei foi elaborado por uma equipe de funcionários da Autoridade de Valores de Israel, Ministério da Justiça e Escritório do Procurador-Geral, The Times of Israel informou na quarta-feira.
Um policial israelense disse a uma recente sessão de comitês do Knesset que eles estão determinados a acabar com esse setor criminoso:
& ldquo; Vamos abordar isso do ponto de vista criminal, iremos depois do processamento do cartão de crédito e, se não os pegarmos do ponto de vista criminal, nós os atrairemos do ângulo regulatório. E se nós não os pegarmos assim, encontraremos suas fontes de dinheiro. E se não quisermos pegar as fontes de dinheiro, iremos para a Autoridade Tributária e obteremos por não reportar renda, & rdquo; O prometido do superintendente Gabi Biton. & ldquo; Vamos atacar isso de todas as direções. & rdquo;
O FBI observa que o fenômeno fraudulento vem crescendo rapidamente em todo o mundo e não apenas em Israel. Em 2011, o Internet Crime Complaint Center (IC3) recebeu quatro queixas com perdas reportadas de apenas mais de US $ 20 mil e mdash; de vítimas de fraudes de opções binárias. Em 2016, esse número saltou para centenas de reclamações com milhões de dólares em perdas reportadas.
Alguns países europeus informaram que as queixas de fraude de opções binárias agora constituem 25 por cento de todas as queixas de fraude recebidas, diz o FBI.
O FBI diz que está investigando a fraude de opções binárias em todo o mundo, convida as vítimas a se apresentarem.
A agência recebeu inúmeras queixas sobre a indústria fraudulenta centrada em Israel, e sua pesquisa "não se limita aos EUA", diz o oficial. "Nós vemos isso como um problema global", acrescenta porta-voz.
Facebook Twitter Imprimir 443 ações.
Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.
O Federal Bureau of Investigation está investigando ativamente e de forma concertada a fraude das opções binárias, e buscará a justiça em qualquer lugar da terra, disse um investigador da Unidade Completa de Crimes Financeiros da agência.
"Nossos agentes vão procurar sob cada pedra e pedra", disse o agente especial de supervisão do FBI, Milan Kosanovich, em uma recente entrevista por telefone, falando depois que autoridades da América do Norte e Europa reuniram o mês passado para uma cúpula de emergência sobre fraudes de opções binárias em The Haia.
"Não nos limitamos aos EUA", acrescentou. "Temos parcerias internacionais com países de todo o mundo. Eu não posso entrar em detalhes, mas trabalhamos muito e duro como uma entidade para garantir que desenvolvamos esses relacionamentos e obtenha as informações que nossos pesquisadores precisam de nossos parceiros ".
Uma grande porcentagem de todas as fraudes em opções binárias é realizada a partir de call centers em Israel, embora as empresas de shell e a infra-estrutura de processamento de pagamentos estejam espalhadas por todo o mundo, assim como as vítimas da indústria em grande parte fraudulentas.
O FBI convidou qualquer pessoa que sente ter sido vítima de fraude de opções binárias, não importa onde elas vivam no mundo, para se apresentar.
"O FBI recebe reclamações de qualquer pessoa que tenha sido defraudada por opções binárias", disse uma porta-voz da agência ao Times of Israel. "Nós vemos isso como um problema global e trabalhamos com todos aqueles que estão dispostos a enfrentar o problema e erradicar essa ameaça criminal".
Perguntado se o FBI estava apenas investigando corretoras de opções de opções binárias ou se também estava investigando empresas que alimentam o backend dos sites, como Spotoption ou Panda, Kosanovich respondeu: "Eu não posso falar sobre empresas específicas. O que posso dizer é que, quando fazemos investigações criminais, não nos limitamos a isso ou a isso. Tentamos dar uma olhada tão abrangente quanto possível na situação em que estamos investigando. E tomamos as decisões apropriadas com os promotores sobre o local onde a atividade criminosa está ".
Kosanovich também disse que, se uma necessidade surgir em algum momento para extraditar suspeitos do exterior para enfrentar um julgamento criminal, os Estados Unidos fariam isso caso a caso.
O agente do FBI, Kosanovich, disse que a fraude das opções binárias havia chegado à atenção do FBI através de vários canais. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Commodity Future Trading Commission receberam numerosas queixas de vítimas fraudadas da indústria. O FBI tem pessoal dentro da SEC e da CFTC e também recebeu queixas.
"Nós temos nossas formas tradicionais de coletar informações sobre ameaças de fraude, seja por meio de reclamações de vítimas ou de algumas das capacidades de pesquisa que temos para analisar os dados aos quais temos acesso, & # 8221; ele disse. & # 8220; Uma vez que examinamos a fraude das [opções binárias], decidimos que era algo que merecia nossa atenção ".
Muitos ex-empregados de empresas de opções binárias israelenses que falaram com The Times of Israel disseram que uma grande porcentagem da indústria tem uma política de não solicitar clientes americanos por medo do longo braço da aplicação da lei norte-americana. Outras empresas, no entanto, solicitam clientes americanos, apesar de estarem contra a lei dos EUA para fazê-lo.
"A indústria de opções binárias não é tecnicamente ilegal nos Estados Unidos", observou Kosanovich. "Mas você precisa ser uma entidade registrada e regulamentada, da qual, se a memória me servir corretamente, há apenas dois. E há mais de duas entidades de opções binárias que solicitam clientes dos EUA ".
Kosanovich estava presumivelmente se referindo às Nadex e Cantor Exchanges em Chicago, que são reguladas pelos EUA. Eles diferem das empresas de opções binárias israelenses e estrangeiras em que eles apenas trazem compradores e vendedores juntos e não empregam uma estrutura de "loja de balde", na qual a perda do cliente é o ganho da empresa.
Uma fonte próxima à troca de Nadex disse em uma entrevista de novembro que ele considera altamente improvável que qualquer empresa de opções binárias israelenses, a maioria das quais fraudulenta e nenhuma das quais tenha sido aprovada para regulamentação pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, passasse a reunir e obter regulamentação nos Estados Unidos.
Além de investigar as próprias empresas, Kosanovich também disse que o FBI estava fornecendo informações às empresas de cartões de crédito para que eles pudessem reconhecer transações de opções binárias e entender a natureza da indústria.
"Nós pensamos que parte da solução é educar os bancos emissores e adquirentes quanto ao que é exatamente isso. Se eles veem seus clientes solicitar uma taxa por isso, eles sabem exatamente o que está associado a isso ".
Cada transação de cartão de crédito envolve pelo menos quatro partes: o titular do cartão, o comerciante, o banco emissor e o banco adquirente. Os titulares de cartões iniciam uma transação quando procuram adquirir um bem ou serviço de um revendedor ou comerciante. Quando o comerciante cobra o cartão de crédito do titular do cartão, o banco adquirente do comerciante vai frente ao dinheiro para o comerciante, então pede o reembolso do banco que emitiu o cartão de crédito. O banco emissor é posteriormente reembolsado pelos próprios detentores de cartão.
Uma vítima recente de fraude de opções binárias disse ao Times of Israel que quando ele mostrou executivos em seus artigos de banco emissor sobre a natureza fraudulenta da indústria, ele conseguiu obter com sucesso seu dinheiro de volta através de um estorno.
Perguntado se as opções binárias eram uma fraude particularmente sofisticada, como alguns sugeriram, Kosanovich respondeu: "Aqui no FBI temos uma unidade especificamente dedicada ao branqueamento de capitais. Nós vimos tudo sob o sol. Alguns são muito sofisticados e outros não. Aqueles que gostam de fazer suas artes no mundo da fraude financeira podem ser muito criativos ".
Uma porta-voz do FBI disse que qualquer pessoa lá fora com uma queixa ou dica sobre fraude de opções binárias pode entrar em contato com o escritório local do FBI ou com o centro de queixas de crimes da Internet da agência, IC3.gov. Qualquer pessoa com informações também deve notificar a SEC e CFTC, disse a porta-voz, para que as queixas possam ser examinadas para possíveis problemas de regulamentação civil também.
O Times de Israel vem expondo a indústria de opções binárias em grande parte fraudulentas de Israel em uma série de artigos desde o passado mês de março, começando com um artigo intitulado "Os lobos de Tel Aviv", e estimou que a indústria tem mais de 100 empresas, a maioria das quais são fraudulentos e empregam uma variedade de ruses para roubar o dinheiro de seus clientes. Essas empresas atraem suas vítimas para fazer o que são enganados para acreditar que serão investimentos rentáveis a curto prazo, mas na maioria esmagadora dos casos, os clientes acabam perdendo a totalidade ou a quase totalidade do seu dinheiro. Milhares de israelenses trabalham no campo, que é estimado para ter esvaziado bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo na última década.
O primeiro-ministro em outubro condenou as "práticas sem escrúpulos" da indústria e pediu que toda a indústria fosse proscrito em todo o mundo. Respondendo aos relatórios do Times of Israel sobre o setor amplamente fraudulento, no dia 2 de janeiro, a Comissão de Controle do Estado do Knesset realizou uma audiência sobre o fracasso do governo em fechar a fraude das opções binárias. A presidente do comitê, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigiu que a polícia inicie a atividade de execução contra empresas de opções binárias fraudulentas no próximo mês e que a Autoridade de Valores de Israel avente rapidamente a legislação para encerrar toda a indústria. A Polícia de Israel ignorou o convite de Elharar para a reunião e não compareceu. Uma audiência de acompanhamento está agendada para 28 de fevereiro.
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